Следственный комитет Республики Беларусь совместно с Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь пресекли деятельность мошеннических call-центров. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Расследование ведёт главное управление цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата СК. По подозрению задержаны 55 человек, 17 из них уже предъявлено обвинение. Общая сумма установленного ущерба — более 290 тыс. белорусских рублей.

Семь лет преступной схемы и 1600 псевдонимов

По данным следствия, организованная группа действовала на протяжении семи лет. В разговорах с потерпевшими участники использовали вымышленные имена — в материалах дела фигурирует около 1600 псевдонимов.

Как сообщил заместитель начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия СК Сергей Гамко, call-центры имели единый дистанционный центр управления, а их деятельность маскировалась под легальный бизнес.

В столице функционировали два офиса, структурно объединённые в одну систему. Их работу обеспечивали семь специализированных отделов, каждый из которых выполнял отдельную роль в схеме завладения средствами граждан.

Маскировка под IT и рекламу

Для придания деятельности видимости законности в Беларуси были зарегистрированы три субъекта хозяйствования. В качестве официальных направлений указывались:

• создание рекламы;

• оказание IT-услуг;

• деятельность телефонных справочно-информационных служб.

В ходе совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий получены доказательства причастности организаторов, руководителей и участников схемы.

Среди задержанных — 45 мужчин и 10 женщин, девять человек являются иностранными гражданами. Допрошены также 97 лиц, находившихся в офисах в момент проведения активных мероприятий.

С санкции прокурора 18 фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Масштаб оборота

По информации следствия, средний возраст участников — от 20 до 38 лет. Большинство имеют высшее образование и семьи.

Ежемесячный оборот мошеннических call-центров, по оценкам правоохранителей, составлял от 600 тыс. до 2 млн долларов США.

Расследование продолжается.