Криптовалютчик-нелегал через свой электронный кошелёк провёл 43 биткоина, что эквивалентно сумме более 6 миллионов белорусских рублей.
Железнодорожного РОВД облцентра задержали двоих молодых людей: 23-летнего гомельчанина и 20-летнего гражданина России.
Установлено, что белорус нелегально торговал на криптобирже и использовал россиянина в качестве посредника для обналичивания денег. Для этих же целей делец привлекал и других граждан.
Оперативники выяснили, что через его криптокошелек прошло 43 биткоина, что составляет более 6 миллионов рублей.
В подобных случаях налоговыми органами на криптовалютчика составляется административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит крупный штраф и конфискация всей суммы, прошедшей через криптокошелек.
В вышеописанном примере речь идёт о так называемых “арбитражниках”. Они зарабатывают на схеме обмена цифровых и материальных валют по более выгодному курсу в различных местах. За один круг обмена доход может быть незначительным, однако они повторяют это множество раз. В Беларуси такая деятельность физлица является незаконной.
