Гомельские владельцы крупной сети по продаже женской обуви и аксессуаров оказались в центре уголовного расследования: по данным финансовых органов, они могли уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 1,4 млн рублей.
фото: официальный телеграм-канал Комитета государственного контроля Республики Беларусь
Схема с «дроблением» бизнеса
По информации УДФР КГК по Гомельской области, речь идёт об обществе с ограниченной ответственностью, которое занимается продажей женской обуви и аксессуаров. Розничная сеть насчитывает 7 торговых объектов в Минске и Гомеле, а также интернет-магазин.
Следствие установило: на протяжении нескольких лет владельцы бизнеса — супружеская пара — использовали схему искусственного дробления бизнеса. Выручка от продаж распределялась между основной компанией и индивидуальными предпринимателями, применяющими упрощённую систему налогообложения.
фото: официальный телеграм-канал Комитета государственного контроля Республики Беларусь
Родственники и знакомые — как часть схемы
В качестве ИП выступали родственники и знакомые бизнесменов. На их счета поступали деньги от реализации товаров, после чего средства обналичивались и передавались владельцам бизнеса за вычетом вознаграждения.
фото: официальный телеграм-канал Комитета государственного контроля Республики Беларусь
Такая схема позволяла существенно снижать налоговую нагрузку, однако, как установили проверяющие органы, применялась необоснованно.
фото: официальный телеграм-канал Комитета государственного контроля Республики Беларусь
Ущерб и уголовное дело
По оценке специалистов, ущерб государству составил более 1,4 млн рублей — это квалифицируется как уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
фото: официальный телеграм-канал Комитета государственного контроля Республики Беларусь
В отношении супругов, а также задействованных индивидуальных предпринимателей возбуждено уголовное дело. На имущество фигурантов наложен арест.
В настоящее время предпринимаются меры по возмещению причинённого ущерба.
