Органы финансовых расследований пресекли незаконную деятельность одного из крупнейших импортеров и оптовых продавцов тюльпанов. О возбуждении уголовных дел сообщил Комитет государственного контроля Республики Беларусь.

фото: Комитет государственного контроля Республики Беларусь. Фотоколлаж: progomel.by

По данным ведомства, крестьянско-фермерское хозяйство в Брестской области применяло единый налог для производителей сельхозпродукции (1% от валовой выручки). Однако к 2022 году доходы от продажи луковиц тюльпанов превысили выручку от сельхозпродукции, что лишало хозяйство права на льготный режим.

Схема с подконтрольной компанией

Следствие полагает, что руководитель хозяйства совместно со своим заместителем зарегистрировали подконтрольную фирму, на которую искусственно перераспределяли часть выручки от продажи тюльпанов. Формальным директором назначили водителя КФХ.

По данным КГК, в результате занижения налоговой базы за 2022–2025 годы не уплачено свыше 1,3 млн рублей налогов.

Черновая бухгалтерия и наличные

Кроме того, выявлены факты масштабного сокрытия выручки. Продукция реализовывалась за наличный расчет, а в официальном учете суммы занижались более чем в 20 раз.

При изучении изъятых черновых записей установлено, что только за последние два года от налогообложения сокрыто свыше 10 млн рублей.

Попытка возврата НДС

Также следствием установлены признаки налогового мошенничества. Для возврата из бюджета более 950 тыс. рублей НДС в налоговые органы предоставлялись фиктивные документы о якобы продаже продукции в Россию через подконтрольную компанию, которая фактически в сделках не участвовала.

Своевременное вмешательство работников ДФР позволило пресечь реализацию схемы.

Что изъято

В отношении собственника бизнеса, руководителя КФХ и директора подконтрольной компании возбуждены уголовные дела.

На имущество подозреваемых наложен арест:

— 4 квартиры

— 10 автомобилей

Изъято 440 тыс. евро и 89 тыс. долларов США.

Подозреваемые дали признательные показания.